Chiêu trò lừa đảo “ rẻ tiền” ai cũng biết, sao vẫn “dính”

GÓC CẢNH BÁO

Chiêu trò lừa đảo “ rẻ tiền” ai cũng biết, sao vẫn “dính”

Thời gian gần đây, tôi gặp rất nhiều khách hàng tìm đến Văn phòng yêu cầu tư vấn bị lừa đảo, rất nhiều tiền trong tài khoản “bỗng dưng biến mất” hoặc tự chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo có hệ thống. Chúng nắm được tâm lý người dân, đánh vào “lòng tham” của nhiều người với nhiều chiêu trò có các hình thức khác nhau:

Tôi có vị khách ở Thái Bình, tìm đến Văn phòng khóc mếu máo, chị ơi tư vấn cho em xem có lấy được tiền không? Em T là giáo viên một trường trong huyện tỉnh Thái Bình, một hôm em nhận được kết bạn làm quen với một người tên V qua zalo, người này giới thiệu là chuyên viên tư vấn tài chính….một hồi, nói chị T chuyển khoản cho V 1 triệu đồng, để lấy lợi nhuận 200 triệu đồng. Tưởng thật chị T ra cửa hàng tạp hóa gần nhà, đưa tiền mặt nhờ người bán hàng chuyển khoản vào tài khoản của mình để chuyển khoản cho V. Khi chị V chuyển tiền ngày 02/9/2022 thì người tên V nói, chị ấn sai số, phải chuyển lại (khi nào chị làm đúng) thì em trả cả gốc 1 triệu đồng cùng 200 triệu lợi nhuận (vì chị đã trúng khoản tiền 200tr rồi). Bây giờ chị chuyển khoản thêm 5 triệu nữa, khoảng 2 tiếng sau cùng ngày 02/9 T tiếp tục chuyển khoản, thì vẫn bị bên cho nói rằng ấn sai số….Cứ thế chuyển liên tục từ ngày 02/9- 7/9 đúng 500tr đồng. Nhưng vẫn bị ấn sai số bên kia đề ra, trong khi đang ngồi cùng tôi thì đầu dây bên kia, lúc thì nam, lúc thì nữ… gọi điện ráo riết, trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa (tức ngày 7/9) nếu chị ko chuyển khoản đủ 50 triệu, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền vào kho bạc nhà nước. Thật nực cười, khi chị T bảo tôi yêu cầu anh chị đến nhà tôi để lấy 50 triệu thì không ai dám đến, trước đó chị T đã chuyển 40 triệu trong ngày thì V và đồng bọn của chúng yêu cầu chuyển khoản lại vì 40 triệu không phải là mã chúng tôi đặt ra (tức phải là đủ 50tr mỗi lần)….Chúng nói “ tiền của chị vẫn còn đó”, chị không chuyển khoản tiếp để chúng tôi chuyển khoản lại toàn bộ số tiền gốc chị đã chuyển khoản và khoản (200 triệu) lợi nhuận, thì phí quá chị ạ….( có nghĩa chúng tôi sẽ chuyển khoản vào kho bạc là chị mất toàn bộ số tiền đã chuyển khoản…giọng nói sang sảng của đầu dây bên kia)….sau đó đồng bọn tiếp tục gọi điện dọa chị T sẽ gửi đơn về Sở Giáo dục và trường học chị T đang công tác….dọa (vu khống) vay tiền không trả….. Mấy ngày nay chị T như ngồi đống lửa, tiền mất tật mang….

Còn một số chiêu trò như mở thẻ tín dụng cho sinh viên cần tiền để chi tiêu cá nhân, người kinh doanh thiếu tiền chi tiêu…..Bọn lừa đảo cũng nói ứng trước 500k đồng hay 1 triệu đồng, để làm mã…sau đó con “mồi” nạp tiền, chúng nói sai mã số, nạp lại, nạp thêm….nạp 10 lần, 100 lần vẫn sai, có nơi có địa chỉ giao dịch hẳn hoi, khi con mồi đến, thì có 20 (thằng mặt trâu đầu bò, xăm trổ đầy người), khi thấy vậy người bị hại ngán, ngẩm quay đầu ra về……

Nhiều người đã từng làm đơn tố cáo hành vi (lừa đảo có hệ thống) đến các CQĐT nhưng không được giải quyết, vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng quả thật, nếu CQNN không làm triệt để, hoặc ráo riết thì sẽ còn nhiều người tiếp theo sẽ là con (mồi béo bở) của chúng. Do vậy, người dân cần tỉnh táo khi kết bạn với người lạ, đặc biệt họ nói chuyện liên quan đến (tài chính)…..

Qua sự vụ này và còn nhiều vụ việc tương tự, thiết nghĩa CQĐT cần quan tâm để giúp người dân cảnh giác hơn và lập chuyên án điều tra bọn tội phạm này.

Luật sư Nhâm Thị Lan – Văn phòng Luật sư Hoàng Phát